（原标题：辽宁动力2024年第二次临时推动大会会议文献）开云体育

辽宁动力煤电产业股份有限公司2024年第二次临时推动大会会议文献

会议召开时期：2024年11月15日上昼9时 会议召开地方：沈阳市沈河区后生大街106号10楼会议室

会议议程： 1. 秘书会议初始 2. 秘书现场会议推动到会情况 3. 会议审议事项 - 对于公司2024年半年度利润分拨预案的议案 - 对于沈阳煤业（集团）有限累赘公司拟变更推行重组相干痛快事项的议案 4. 推动发言 5. 保举监票、计票东谈主员 6. 现场投票表决 7. 宣读投票恶果 8. 讼师就本次推动大会宣读法律见解书 9. 秘书散会

对于公司2024年半年度利润分拨预案的议案： 凭证公司2024年半年度财务敷陈（未经审计），公司2024年上半年吞并报表扫尾包摄于上市公司推动的净利润为11,507,392.62元，放肆2024年6月30日，母公司未分拨利润为40,629,428.07元。公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司整体推动按每10股派发现款红利0.2元（含税），不送红股，不进行老本公积转增股本，本次分成金额26,440,347.88元（含税），剩余未分拨利润转入以后年度。

对于沈阳煤业（集团）有限累赘公司拟变更推行重组相干痛快事项的议案： 辽宁动力于2015年以刊行股份购买钞票及现款的形式购买了沈阳焦煤股份有限公司100%的股权，组成紧要钞票重组。沈煤集团在本次紧要钞票重组时间作出的完善环保手续的痛快无法于规如期限内完成，现拟对该痛快进行脱期。具体如下：

本次痛快简介： 沈阳焦煤下属林盛煤矿、蒙西一井未取得国土资源部的矿产资源储量评审备案评释，红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿报国土资源部资源储量备案时期较早。沈煤集团痛快在紧要钞票重组完成之日起五年内取得红阳二矿、西马煤矿的环评批复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保完好意思验收，并承担相哄骗度。

沈煤集团痛快变更情况：

第二次脱期：受疫情影响，西马煤矿环评敷陈编制无法按期完成。2022年12月23日，公司推动大会审议通过将西马煤矿环评批复的期限蔓延至2024年11月17日。

西马煤矿环评痛快扫尾情况及变更原因： 由于灯塔市新建备用水源井尚未建成，野老滩水源保护区7眼水源井调养为工业水源的相干手续尚未取得审批通过，西马煤矿尚未取得环评文献。鉴于痛快的期限行将到期，为保护上市公司及中小推动正当职权，沈煤集团央求将西马煤矿环评批复的期限蔓延至2026年11月17日。

变更后的痛快主要本色： 沈煤集团痛快在2026年11月17日前取得西马煤矿的环评批复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保完好意思验收，并承担相哄骗度。时间如沈阳焦煤因未取得环保完好意思验收而遇到任何亏本，沈煤集团将赐与抵偿。

变更推行痛快触及的形势： 工夫项也曾公司第十一届董事会第十二次会议选取十届监事会第八次会议审议通过开云体育。